JPEX:一起撼动香港声誉的加密丑闻

JPEX:一起撼动香港声誉的加密丑闻

香港,作为全球金融中心和通往中国的门户,被涉及JPEX的一起大规模加密货币丑闻所震惊。这家总部位于迪拜的加密货币交易所据称欺诈了数千名投资者,涉及金额超过1.6亿美元。这起案件揭示了香港新兴加密货币行业中的监管漏洞、投资者保护的不足以及依赖社交媒体影响者推广无牌平台的风险。

JPEX,即 “日本交易所”,声称是世界上第一家向用户提供分红的加密货币交易所。它还自夸与汇丰、渣打银行和阿里巴巴等主要机构合作。它承诺高回报和低费用吸引了投资者,并采用了激进的营销策略,如广告牌、在线广告和影响者背书。

在宣传JPEX的影响者中,有Joseph Lam,一位曾经是大律师现为保险销售员的人,自称是香港的“Trolling King”,还有Chan Yee,一个有20万订阅者的YouTube名人。他们向追随者展示了比特币利润如何帮助他们购买房屋和汽车,并鼓励他们使用他们的推荐代码注册JPEX。

然而,事情开始在2023年9月出现问题,当时JPEX宣布面临“流动性短缺”并暂停提款。许多投资者无法访问他们的资金或联系到该平台的客户服务。一些人还发现,JPEX在香港的证券及期货事务监察委员会(SFC)没有许可证的情况下运营,而该机构负责监管虚拟资产交易平台。

SFC透露,他们在2023年6月曾向JPEX发出警告信,要求其停止在香港的活动或申请许可证。然而,JPEX无视了该信函并继续非法运营。SFC还表示,他们对JPEX在迪拜注册的经营活动没有管辖权。

香港警方在接到来自2000多名投资者的投诉后,对JPEX展开了调查,这些投资者声称损失了13亿港元(1.66亿美元)。警方以涉嫌欺诈、洗钱和共谋欺诈的罪名逮捕了11人,包括Lam和Chan。警方还从嫌疑人的住所查获了计算机、手机、银行卡和文件。

这起案件引发了公众的愤怒,并引发了对香港加密资产监管框架的质疑。自2020年实施国家安全法以来,香港一直试图将自己定位为创新和技术的全球中心,尤其是在2020年11月,SFC宣布了一项新的虚拟资产交易平台许可制度,以增强投资者保护和打击洗钱。

该制度直到2023年6月才生效,给像JPEX这样的无监管平台留下了超过六个月的空白期。此外,该制度仅覆盖至少交易一种安全代币的平台,这种代币代表了底层资产或业务的所有权或权利。仅交易非安全代币(如比特币或以太坊)的平台不需要从SFC获得许可证。

这意味着在香港仍存在一个大规模未受监管和无监督的加密市场领域。根据CoinMarketCap的数据,目前有超过11,000种加密资产在流通,总市值超过2万亿美元。其中许多资产具有极高的波动性和投机性,一些可能是欺诈性的或非法的。

Anndy 指出JPEX案件还突显了信任社交媒体影响者在没有适当披露或尽职调查的情况下背书加密产品或平台的危险。影响者在推广某些平台或代币时可能有不可告人的动机或利益冲突。他们也可能缺乏投资加密资产的风险和回报的准确可靠信息的专业知识或信誉。

投资者应谨慎对待任何承诺不切实际回报或未披露风险的平台或产品。他们还应进行自己的研究,验证他们打算使用的任何平台或产品的资质和声誉,以及该平台或产品是否受到香港或其他地方任何机构的许可或监管。

JPEX案件还引起了对迪拜作为不正当操作商的加密天堂的角色的关注。迪拜是阿联酋的一部分,以其低税收、宽松的监管和友好的态度吸引了加密业务。迪拜没有专门的法律或机构来监管加密资产,也不要求加密平台获得许可证或向任何机构注册。迪拜还与香港没有引渡条约,这使得当局难以追究JPEX或其创始人的责任。

然而,迪拜的加密友好立场可能会对其声誉和安全造成代价。迪拜可能会成为欺诈者、黑客和恐怖分子的磁石,他们使用加密资产来逃避制裁、洗钱或资助非法活动。迪拜还可能面临来自其他国家或国际组织的压力,要求其加强对加密行业的监管和合规性。迪拜可能需要在促进和监管加密行业与保护和赋权投资者之间取得平衡,这是实现其在全球领域保持竞争优势的责任。

JPEX案件不是香港将面临的第一起也不是最后一起加密丑闻。这不仅是对投资者的警钟,也是对监管机构和政策制定者的警醒。随着加密行业的不断发展,香港和其相关利益相关者将面临新的挑战和机遇。香港需要从JPEX案件中吸取经验教训,采取积极和预防性的措施来保护其利益和价值观。

香港需要加强对加密行业的监管框架、执法力度以及向公众进行教育和宣传。香港必须与其他司法管辖区和机构合作协调,以打击跨境加密犯罪和风险。

“JPEX案件是一起撼动香港声誉的加密丑闻” Anndy 在采访中提到,“香港作为全球金融中心和通往中国的门户,JPEX的恶性欺诈事件揭示了香港加密行业中的监管漏洞和投资者保护不足,以及依赖社交媒体影响者推广无牌平台的风险。香港需要加强对加密行业的监管和执法,并向公众传达教育和意识。香港还需要在促进和监管加密行业与保护和赋权投资者之间取得平衡。只有这样,香港才能在全球竞技场上保持竞争优势。”

 

 

 

Source: https://cn.investing.com/analysis/article-200480876

Anndy Lian is an early blockchain adopter and experienced serial entrepreneur who is known for his work in the government sector. He is a best selling book author- “NFT: From Zero to Hero” and “Blockchain Revolution 2030”.

Currently, he is appointed as the Chief Digital Advisor at Mongolia Productivity Organization, championing national digitization. Prior to his current appointments, he was the Chairman of BigONE Exchange, a global top 30 ranked crypto spot exchange and was also the Advisory Board Member for Hyundai DAC, the blockchain arm of South Korea’s largest car manufacturer Hyundai Motor Group. Lian played a pivotal role as the Blockchain Advisor for Asian Productivity Organisation (APO), an intergovernmental organization committed to improving productivity in the Asia-Pacific region.

An avid supporter of incubating start-ups, Anndy has also been a private investor for the past eight years. With a growth investment mindset, Anndy strategically demonstrates this in the companies he chooses to be involved with. He believes that what he is doing through blockchain technology currently will revolutionise and redefine traditional businesses. He also believes that the blockchain industry has to be “redecentralised”.

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JPEx醜聞为香港加密監管敲响警鐘

JPEx醜聞为香港加密監管敲响警鐘

Anndy Lian對最近JPEx的倒閉發表意見,該加密貨幣平台據稱詐騙了數千名投資者超過14億港元(1.8億美元)。JPEx的崩潰揭示了香港加密行業的陰暗面,並對其監管框架提出了嚴重疑問。

JPEx聲稱自己是一家獲得許可並受監管的平台,以華麗的廣告、名人背書和高回報的承諾吸引了投資者。它提供了自己的本地代幣JPC,只能在其平台上交易,還提供了比特幣和泰達幣等其他熱門加密貨幣。

然而,2023年9月,JPEx突然停止了服務,宣布正在接受香港警方對涉嫌洗錢和詐騙的調查。該平台的網站和社交媒體帳戶被關閉,其客戶服務熱線被中斷。許多投資者發現自己無法訪問資金或提取資產。

JPEx醜聞並不是一個孤立的事件。事實上,這是近年來困擾香港的一系列加密詐騙中的最新事件。2022年,另一個名為Black Cell Technology的平台因進行非法首次代幣發行(ICO)而被證券期貨事務監察委員會(SFC)關閉,該ICO從投資者那裡籌集了3,000萬美元。2021年,一個名為MyCoin的平台從3,000多名投資者那裡消失,携款3億港元(3.87億美元)。

這些案例突顯了香港在努力成為全球加密創新和應用中心時所面臨的風險和挑戰。儘管這個城市擁有充滿活力和多樣性的加密生態系統,市場上運營著100多個平台,但它也面臨著缺乏明確和一致的監管,使投資者容易受到欺詐和操縱的威脅。

香港目前對加密貨幣監管的方法基於“同風險,同監管”的原則。這意味著屬於現有證券法律範圍的加密活動受到SFC的監督和執法,而不屬於該範圍的則基本上不受監管。例如,SFC已經為提供安全代幣交易的平台發布了指南,這些數位代幣代表了底層資產或企業的所有權或經濟權益。這些平台必須向SFC申請許可,並遵守反洗錢、投資者保護、網絡安全和審計等各種要求。

然而,香港的大多數平台不處理安全代幣,而是處理交換代幣(如比特幣)或實用代幣(如JPC)。根據香港法律,這些代幣不被視為證券,因此不在SFC的監管範圍之內。結果,這些平台在法律上存在一個灰色地帶,它們不需要獲得許可或遵守任何特定的規則。

這創造了一個漏洞,允許不誠實的平台利用投資者的無知和貪婪。通過聲稱獲得許可或受到監管,這些平台可以在投資者中建立虛假的安全感和合法性,這些投資者可能不理解安全代幣和其他類型的代幣之間的區別。通過提供高回報或獎勵,這些平台可以吸引投資者投資於其本地代幣或其他無實質價值或市場流動性的陌生加密貨幣。通過使用複雜和不透明的機制,這些平台可以操縱其代幣或加密貨幣的價格和交易量,創造人工需求或供應。

JPEx醜聞是香港在追求金融創新過程中更深層次問題的一個症狀。儘管這個城市支持加密發展,並推出了各種促進金融科技增長的倡議,如監管沙箱和跨境合作,但它在應對加密活動所帶來的新風險和挑戰方面也顯得緩慢和被動。

香港需要採取更積極和全面的加密監管方法,平衡創新和保護。香港應考慮制定一個新的監管框架,涵蓋所有類型的加密資產和服務提供商,而不是依賴可能無法涵蓋全部加密活動的現有證券法律。

這樣的框架應該旨在實現以下四個主要目標:第一,防止洗錢和恐怖主義融資;第二,保護投資者免受詐騙和操縱;第三,確保公平競爭和市場完整性;第四,促進金融包容和教育。
為實現這些目標,香港應考慮實施以下一些措施:

要求所有加密平台在香港運營或為香港投資者提供服務之前向SFC或其他指定機構註冊或獲得許可。對加密平台的最低標準,包括資本適足性、風險管理、治理、披露、審計和報告方面的要求。建立一個監測和監管加密平台活動和交易的機制,包括它們對穩定幣或其他形式的數位貨幣的使用。對加密廣告和市場營銷實施嚴格的規則,特別是在社交媒體平台上,因為影響力者可能對投資者的決策產生重大影響。要求加密平台對因為其疏忽、不當行為或違約而導致投資者遭受的損失或損害負責。要求影響力者對其在加密平台或產品方面所作的虛假或誤導性陳述負責。教育投資者有關加密投資的風險和利益,以及他們作為消費者的權利和責任。鼓勵加密平台和服務提供商之間的自我監管和行業最佳實踐,例如採用行為準則、道德標準和爭端解決機制。

通過採取這些措施,香港可以增強其作為一個促進創新和應用的領先加密中心的聲譽,同時確保保護和穩定。香港還可以將自己定位為其他國家在處理加密領域的相似問題和挑戰時的典範。

JPEx醜聞是香港警覺並改革其加密監管的警鐘。這個城市不能承擔失去競爭優勢或在全球金融市場中失去信譽的代價。現在就是行動的時候。

 

Source: https://hk.investing.com/analysis/article-106191

Anndy Lian is an early blockchain adopter and experienced serial entrepreneur who is known for his work in the government sector. He is a best selling book author- “NFT: From Zero to Hero” and “Blockchain Revolution 2030”.

Currently, he is appointed as the Chief Digital Advisor at Mongolia Productivity Organization, championing national digitization. Prior to his current appointments, he was the Chairman of BigONE Exchange, a global top 30 ranked crypto spot exchange and was also the Advisory Board Member for Hyundai DAC, the blockchain arm of South Korea’s largest car manufacturer Hyundai Motor Group. Lian played a pivotal role as the Blockchain Advisor for Asian Productivity Organisation (APO), an intergovernmental organization committed to improving productivity in the Asia-Pacific region.

An avid supporter of incubating start-ups, Anndy has also been a private investor for the past eight years. With a growth investment mindset, Anndy strategically demonstrates this in the companies he chooses to be involved with. He believes that what he is doing through blockchain technology currently will revolutionise and redefine traditional businesses. He also believes that the blockchain industry has to be “redecentralised”.

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Linfinity携手香港业界,共同推进区块链商业化进程

Linfinity携手香港业界,共同推进区块链商业化进程

近日,Linfinity在香港W酒店举行主题为“Explore the Future of Blockchain Technology”的圆桌会议,邀请了包括香港付货人协会主席、香港货运协会主席在内的多位行业领导者共同就区块链的商业化发展深入交换意见。

圆桌会议由Linfinity CEO Anndy Lian主持,他表示:现在业界对于区块链的关注已经从概念向商业化落地转变,越来越多的公司都在认真思考并已经启动试点。区块链对于传统公司的价值很大程度上取决于这些公司及其所在的行业如何接受这项技术,目前,就供应链行业而言,最直接的体现是区块链作为一种服务,植入到现有的供应链系统当中,加速其与传统行业模式的融合。

信息上链,加速货物流转

香港作为世界航运中心,得益于得天独厚的地理优势以及政策环境,航空货运量更是连续18年位居全球第一,2017年香港机场货运及航空邮件总量首次突破500万吨,成为全球首个一年内处理超过500万吨货运及航空邮件的机场。香港货运协会主席Brian Wu表示,随着全球贸易的发展,传统的货运操作模式已经不能满足日益增长的货运量需求,我们必须快速开辟出一条新的出路。毫无疑问,区块链技术在物流行业的发展必将起到革命性的作用,除了提升货物流转速度,降低人员和文书成本,我们能预见其背后能带来的价值流转的提升。

责任追踪,让业者自证清白

电子零售业的发展对物流行业提出了更高的要求,中间环节以及过程也变得更加的复杂,加上信息的不透明,这就衍生了一个问题—责任追踪。“我们深深体会到在物流过程中信息不透明所带来的痛苦,需要花费很大精力处理随之带来的法律纠纷问题。”香港付货人协会主席Sunny说道,“香港付货人协会的目的是为了保障物流过程中付货人的权益,我们十分期待区块链技术在供应链物流环节的发展,这将很大程度上帮助到我们追踪物流信息,维护各方权益。”

物流作为供应链中的核心环节,依托现有全面质量管理(TQM)云平台结合区块链技术,Linfinity构建的质量管理及电子存证平台将物流信息上传上链,结合电子文档管理及存证平台,形成可追溯互信体系,减少供应链沟通和风控成本。

防伪溯源,提升消费者信心

今年2月,香港零售业总销售额的临时估计值为452亿元港币,同比上升29.8%,创下自2010年2月以来的最大升幅。“这对于零售业者来说是一个好消息,但同时,我们也面临更多的挑战,其中一个就是市场流入的假货问题,”香港化妆品连锁商Angel Beauty Bar负责人Louis Lau说道,“化妆品行业的假货问题十分严峻,传统的物理防伪技术已经无法满足目前的市场需求,我们一直在寻找新的解决方案,我们很期待区块链技术在化妆品防伪上的落地应用,这将很大程度上解决这个行业的痛点。”

Anndy Lian is an early blockchain adopter and experienced serial entrepreneur who is known for his work in the government sector. He is a best selling book author- “NFT: From Zero to Hero” and “Blockchain Revolution 2030”.

Currently, he is appointed as the Chief Digital Advisor at Mongolia Productivity Organization, championing national digitization. Prior to his current appointments, he was the Chairman of BigONE Exchange, a global top 30 ranked crypto spot exchange and was also the Advisory Board Member for Hyundai DAC, the blockchain arm of South Korea’s largest car manufacturer Hyundai Motor Group. Lian played a pivotal role as the Blockchain Advisor for Asian Productivity Organisation (APO), an intergovernmental organization committed to improving productivity in the Asia-Pacific region.

An avid supporter of incubating start-ups, Anndy has also been a private investor for the past eight years. With a growth investment mindset, Anndy strategically demonstrates this in the companies he chooses to be involved with. He believes that what he is doing through blockchain technology currently will revolutionise and redefine traditional businesses. He also believes that the blockchain industry has to be “redecentralised”.

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